企業合規法律實務研究會


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金博大律師事務所合規事務研究會由朱秀峰、史向東、陳志民、王彥群、崔偉龍牽頭成立,召集所內對合規事務有興趣和特長的同事,聯合各專業領域專家、高校教授,旨在共同學習、研究合規事務、開拓和發展合規業務,在企業刑事合規、反腐敗、反不正當競爭、反壟斷、環保、技術管制、稅收、外匯、勞動等方面逐步積累經驗,開拓合規市場業務。
合規事務研究會的業務范圍包括:合規管理制度建設、合規咨詢、合規審查、合規檢查、合規監測、法律法規追蹤、合規報告、反洗錢、投訴舉報處理、監管配合、信息隔離墻、合規文化建設、合規信息系統建設、合規考核、合規問責等。
一、機構架構
1、名稱:金博大律師事務所合規法律事務研究會(共20人)
2、會長:朱秀峰
3、副會長:陳志民、崔偉龍、史向東、王彥群
4、理事:劉彪、李衛濤、張昊、謝向濤、臧廣勇、顧鼎彰、吳記彬、劉東偉、秦萌、付云、何倩、李玉平、宣有坤、劉長紅、孫凱
5、秘書: 孫凱
二、核心業務領域

我研究會擁有一支業務精湛、執業經驗豐富的合規法律服務律師團隊,在反不正當競爭、金融、環保、海關、稅收、勞動等方面都積累了豐富的經驗。特別是在反詐騙、反腐敗、反商業賄賂領域,積累了豐富的實踐經驗,曾處理過許多具有重大影響的白領犯罪、金融犯罪、知識產權犯罪、職務犯罪案件,也為多家企業、機構提供了刑事非訴及刑事合規制度構建支持,對相關法律法規也有著深厚的理解和研究,并一直關注著各個行業的司法動態,可為客戶提供從事前預防到事后對應的全方面的法律服務,能夠最大限度地降低單位、企業所面臨的違規、違法風險。
我們能夠為客戶提供以下法律服務:
1. 為其他合規業務團隊提供專項刑事、勞資合規服務
可承包大型合規業務中的刑事、勞資合規業務,并對合規業務規范性文件進行供審查、修訂,為其他合規業務團隊提供我們的刑事、勞資專業經驗與智力支持。
2. 幫助客戶了解反詐騙、反腐敗、反商業賄賂等法律體制及實踐
根據客戶需要,向客戶提供相關領域的法規的講解及分析,對相關案例進行互動式模擬分析,或向客戶提供專項培訓,使得客戶員工了解有關反詐騙、反腐敗、反商業賄賂的法律規定及司法實踐,加強職工對合規的重視,以及違法違規行為對單位及個人損害的認識。
3. 為客戶制訂具體的反詐騙、反腐敗、反商業賄賂的防范機制
可為客戶起草、審閱、修訂有關反詐騙、反腐敗、反商業賄賂的行為準則、就業規范、內部管理規范。在客戶制訂關于合同簽訂、折扣、贊助、推廣、宴請等費用的政策或規范時提供法律意見。
4. 幫助客戶處理政府部門的反腐敗、反商業賄賂方面的檢查、調查
可為客戶提供具體的法律意見、制訂策略、制作說明文件、代表客戶與政府部門進行溝通、?;芾淼?,應對政府部門調查、突擊檢查和問詢。
5.提供投資并購業務中的反詐騙、反腐敗、反商業賄賂方面的合規服務
可為客戶的交易結構設計提供法律建議、為客戶審核相關協議、對交易方進行相關的盡職調查、為客戶在投資并購過程中與政府部門的溝通方式是否合規等提供法律意見,以避免客戶被欺詐,并確??突г謖鐾蹲?、并購過程中的各個環節都符合反腐敗、反商業賄賂方面的法律規定。
6. 為客戶在刑事訴訟中提供法律服務
在被刑事追責案件中,于刑事立案前向客戶及司法機關提供預防性、應對性的法律咨詢及律師意見,立案后向偵查機關、檢察機關提出針對案件的律師意見、代理客戶參加庭審、代為提起上訴等等;在刑事被害案件中,幫助客戶進行訪談、調查、舉證、控告等等;在刑民交叉案件中進行調查,以刑事案件證據或調查、裁判結果推動民事案件的有利進展。
7. 其他合規服務
除上述反詐騙、反腐敗、反商業賄賂等方面的合規服務外,我們還為客戶提供從公司準入設立、業務運營、資金運用直到索賠訴訟等法律服務,為客戶提供包括金融、稅收、海關、環保、醫療等其他各個方面的合規服務。在金博大律師事務所管理體制下,我們業務團隊與其他各專業團隊(如投融資、公司并購、房地產、民事訴訟、行政訴訟、知識產權、勞動等)共享全部經驗和資源,能夠確??突г謐疃淌奔淠諢竦酶髁煊蚨ゼ庾業姆?,為客戶節省了寶貴時間和成本。
大道至簡,防微杜漸!
——合規需要,請聯系我們:13703717311 

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